영국, 자체 신고된 860억 달러 규모 러시아 연계 암호화폐 자금망 겨냥…벌금 2배 인상 계획

영국은 A7 네트워크가 사용하는 결제 경로를 대상으로 러시아 제재 단속을 확대하고 있다. 8월 31일 국가범죄청(NCA)은 A7에 관한 전국 업계 대상 첫 경보를 발령했다. 이 경보는 은행, 결제업체 및 암호화폐 기업에 러시아 관련 거래와 연결된 거래 상대방, 중개 지갑 및 국경 간 인프라를 조사하도록 지시한다. A7은 첫해에 860억 달러 이상을 처리했다고 밝혔다. 이 수치는 자체 신고된 것으로, 불법 자금 흐름 규모를 검증하는 것은 아니다. 정부는 측정 가능한 자금 또는 경제적 자원이 관련된 위반에 대한 최대 민사 제재금을 인상할 계획이다. 제안된 상한은 200만 파운드 또는 위반 가치의 100% 중 큰 금액이다. 현재 상한은 100만 파운드 또는 위반 가치의 50%다. 레이철 허버트는 국가범죄청과 국가경제범죄센터가 조직범죄와 제재 회피 간 연계를 겨냥하고 있다고 말했다. 허버트는 작전명 ‘디스태빌라이즈’가 지난해 러시아어권의 주요 전문 자금세탁 네트워크를 겨냥해 활동을 방해했다고 말했다. 영국 당국은 A7이 제3국의 금융기관, SWIFT 및 기타 국제 결제 인프라를 이용해 러시아 고객들이 제재를 우회해 자금을 이동하도록 지원했다고 밝혔다. 경보는 중개 지갑, 거래 해시, 탈중앙화 거래소, 믹서, 장외거래 경로 및 개인 간 거래 경로를 추가 조사가 필요한 신호로 지목한다. 또한 고객확인제도 통제가 없는 서비스, 체인 호핑, VPN 사용 및 인프라의 반복적인 변경도 지목한다. 영국 당국은 앞서 가란텍스가 집행 조치를 받은 뒤 A7A5를 통해 암호화폐 유동성이 가란텍스에서 키르기스스탄에 등록된 그리넥스로 이동했다고 평가했다. 그리넥스는 2025년 5월까지 유입 USDT 거래량이 12억 달러를 초과했다고 기록했다. 그리넥스는 2025년 5월까지 유출 USDT 거래량도 12억 달러를 초과했다고 기록했다. 미 재무부는 가란텍스 직원들이 그리넥스 인프라 구축을 도왔다고 밝혔다. 미 재무부는 또한 A7A5를 통해 사용자들이 계정 접근권을 되찾거나 이에 상응하는 가치를 받았다고 밝혔다. 제안된 제재금 변경에는 법률 제정이 필요하며 시행일은 정해지지 않았다. OFSI는 법정 최대치보다 낮은 제재금을 부과할 재량을 유지하게 된다.